Compliance
El cumplimiento normativo y la adopción de las mejores prácticas al interior de las organizaciones es necesario para garantizar su adecuado funcionamiento, así como para minimizar el riesgo de fraude empresarial y de corrupción. Esta práctica de la firma trabaja en conjunto con compañías y entidades del sector público para desarrollar y ejecutar políticas, procedimientos y buenas prácticas para minimizar los riesgos mencionados y optimizar la operatividad organizacional.
Un foco de nuestro trabajo se centra en la prevención de la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, de acuerdo con los lineamientos para la implementación de los Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft). Además de lo anterior adelantamos procesos de debida diligencia, investigaciones sobre delitos y auditorías por pérdidas de ingresos o utilidades, con el objetivo de presentar informes (acordes con los estándares de atestación para la contaduría forense) y obtener la recuperación de pérdidas, así como para adelantar acciones contra los defraudadores.
El otro foco de esta práctica es el compliance en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), conforme a la normatividad vigente y los estándares correspondientes de los sectores económicos a los que pertenecen las organizaciones que trabajan con nosotros. La adecuada calificación de los riesgos operativos, así como la identificación de las normas que rigen las diferentes actividades no solo conllevan a entornos laborales más productivos, sino que reducen las potenciales contingencias legales.
- Procesos de debida diligencia
- Investigaciones y procedimientos para minimizar riesgos operacionales
- Prevención de la corrupción el lavado de activos y la financiación del terrorismo
- Políticas y procedimientos para minimizar riesgos operacionales
- Compliance en seguridad y salud en el trabajo (SST)
Aplicación de
tratados
de libre comercio y doble imposición
Planeación
y optimización aduanera
Solicitudes
como usuarios de zonas francas
Obtención de autorizaciones
como Operadores Económicos Autorizados (OEA)
Clasificación
arancelaria y aplicación de normas de origen
Representación
en litigios e investigaciones administrativas
