Mit den entsprechenden Organisations- und Aufsichtsmaßnahmen vermeiden wir Gesetzesverstöße und Strafen gegen das Unternehmen oder Mitarbeiter des Unternehmens. Zusammen mit unseren Klienten entwickeln wir klare Organisations- und Aufsichtspflichten für den Fall, dass sich ein Mitarbeiter durch Korruption strafbar macht, zivilrechtliche Klagen oder ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nicht gegen die Unternehmensleitung eröffnet wird. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der Prävention von Korruption, Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung gemäß den Richtlinien für die Umsetzung von Risikomanagementsystemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Sarlaft: Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo). Darüber hinaus führen wir Due-Diligence-Prüfungen sowie Ermittlungsverfahren und Prüfungen von Einkommens- oder Gewinnausfällen durch, um Berichte gemäß den Qualitätsstandards für den Nachweis der forensischen Datenanalyse und Rechnungsprüfung zu erstellen. Nach diesem Verfahren erreichen wir die Rückerstattung von Verlusten sowie Schadensersatz und ergreifen Maßnahmen gegen Betrüger.

Der andere Schwerpunkt der Firma ist die Einhaltung von Vorschriften im Rahmen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gemäß den geltenden Normen der verschiedenen Wirtschaftssektoren. Die angemessene Einschätzung der betrieblichen und gesundheitlichen Risiken sowie die Identifizierung der rechtlichen Vorschriften, die die verschiedenen Aktivitäten regeln, führen nicht nur zu produktiveren Arbeitsumgebungen, sondern reduzieren auch potenzielle rechtliche Verstöße.