Compliance und Risikomanagement
El cumplimiento normativo y la adopción de las mejores prácticas al interior de las organizaciones es necesario para garantizar su adecuado funcionamiento, así como para minimizar el riesgo de fraude empresarial y de corrupción. Esta práctica de la firma trabaja en conjunto con compañías y entidades del sector público para desarrollar y ejecutar políticas, procedimientos y buenas prácticas para minimizar los riesgos mencionados y optimizar la operatividad organizacional.
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der Prävention von Korruption, Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung gemäß den Richtlinien für die Umsetzung von Risikomanagementsystemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Sarlaft: Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo). Darüber hinaus führen wir Due-Diligence-Prüfungen sowie Ermittlungsverfahren und Prüfungen von Einkommens- oder Gewinnausfällen durch, um Berichte gemäß den Qualitätsstandards für den Nachweis der forensischen Datenanalyse und Rechnungsprüfung zu erstellen. Nach diesem Verfahren erreichen wir die Rückerstattung von Verlusten sowie Schadensersatz und ergreifen Maßnahmen gegen Betrüger.
Der andere Schwerpunkt der Firma ist die Einhaltung on Vorschriften im Rahmen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gemäß den geltenden Normen der verschiedenen Wirtschaftssektoren. Die angemessene Einschätzung der betrieblichen und gesundheitlichen Risiken sowie die Identifizierung der rechtlichen Vorschriften, die die verschiedenen Aktivitäten regeln, führen nicht nur zu produktiveren Arbeitsumgebungen, sondern reduzieren auch potenzielle rechtliche Verstöße.
- Entwicklung von Richtlinien und Verfahren zur Minimierung betrieblicher Risiken
- Verhinderung von Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Due-Diligence-Verfahren sowie Ermittlungsverfahren
- Untersuchungen von Straftaten, forensische Datenanalyse und Rechnungsprüfung
- Einhaltung von Vorschriften im Rahmen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
Nutzen der Freihandels
tratados
und Doppelbesteuerungsabkommen
Zollplanung und –optimierung
y optimización aduanera
Solicitudes
Zoll-, Steuer- und Verfahrensvorteile in Freizonen
Obtención de autorizaciones
Beschaffung der Genehmigung als zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (OEA: Operador Económico Autorizado)
Clasificación
Zolltarifliche Einstufung von Handelswaren, die Festlegung von Güterverkehr und die Auslegung von Ursprungsregeln
Prozessführung
Vertretung unserer Mandanten bei Rechtsstreitigkeiten und Verwaltungsuntersuchungen
