Compliance und Risikomanagement
Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen, die Durchsetzung bewährter Praktiken und die Entwicklung von Strategien zur Haftungsvermeidung innerhalb von Unternehmen ist notwendig, um deren ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten und Betrug und Korruptionsrisiken zu vermeiden. Unsere Spezialisten arbeiten mit privaten und öffentlichen Unternehmen zusammen an der Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien, Verfahren und bewährten Praktiken, um die oben genannten Risiken zu minimieren und die organisatorischen Abläufe zu optimieren.
Mit den entsprechenden Organisations- und Aufsichtsmaßnahmen vermeiden wir Gesetzesverstöße und Strafen gegen das Unternehmen oder Mitarbeiter des Unternehmens. Zusammen mit unseren Klienten entwickeln wir klare Organisations- und Aufsichtspflichten für den Fall, dass sich ein Mitarbeiter durch Korruption strafbar macht, zivilrechtliche Klagen oder ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nicht gegen die Unternehmensleitung eröffnet wird. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der Prävention von Korruption, Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung gemäß den Richtlinien für die Umsetzung von Risikomanagementsystemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Sarlaft: Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo). Darüber hinaus führen wir Due-Diligence-Prüfungen sowie Ermittlungsverfahren und Prüfungen von Einkommens- oder Gewinnausfällen durch, um Berichte gemäß den Qualitätsstandards für den Nachweis der forensischen Datenanalyse und Rechnungsprüfung zu erstellen. Nach diesem Verfahren erreichen wir die Rückerstattung von Verlusten sowie Schadensersatz und ergreifen Maßnahmen gegen Betrüger.
Der andere Schwerpunkt der Firma ist die Einhaltung von Vorschriften im Rahmen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gemäß den geltenden Normen der verschiedenen Wirtschaftssektoren. Die angemessene Einschätzung der betrieblichen und gesundheitlichen Risiken sowie die Identifizierung der rechtlichen Vorschriften, die die verschiedenen Aktivitäten regeln, führen nicht nur zu produktiveren Arbeitsumgebungen, sondern reduzieren auch potenzielle rechtliche Verstöße.
- Due-Diligence-Verfahren sowie Ermittlungsverfahren
- Entwicklung von Richtlinien und Verfahren zur Minimierung betrieblicher Risiken
- Verhinderung von Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Untersuchungen von Straftaten, forensische Datenanalyse und Rechnungsprüfung
- Einhaltung von Vorschriften im Rahmen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
Nutzen der Freihandels
tratados
und Doppelbesteuerungsabkommen
Zollplanung und –optimierung
y optimización aduanera
Solicitudes
Zoll-, Steuer- und Verfahrensvorteile in Freizonen
Obtención de autorizaciones
Beschaffung der Genehmigung als zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (OEA: Operador Económico Autorizado)
Clasificación
Zolltarifliche Einstufung von Handelswaren, die Festlegung von Güterverkehr und die Auslegung von Ursprungsregeln
Prozessführung
Vertretung unserer Mandanten bei Rechtsstreitigkeiten und Verwaltungsuntersuchungen
