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Internationales Recht und Außenwirtschaft

Compliance und Risikomanagement

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen, die Durchsetzung bewährter Praktiken und die Entwicklung von Strategien zur Haftungsvermeidung innerhalb von Unternehmen ist notwendig, um deren ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten und Betrug und Korruptionsrisiken zu vermeiden. Unsere Spezialisten arbeiten mit privaten und öffentlichen Unternehmen zusammen an der Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien, Verfahren und bewährten Praktiken, um die oben genannten Risiken zu minimieren und die organisatorischen Abläufe zu optimieren.

Mit den entsprechenden Organisations- und Aufsichtsmaßnahmen vermeiden wir Gesetzesverstöße und Strafen gegen das Unternehmen oder Mitarbeiter des Unternehmens. Zusammen mit unseren Klienten entwickeln wir klare Organisations- und Aufsichtspflichten für den Fall, dass sich ein Mitarbeiter durch Korruption strafbar macht, zivilrechtliche Klagen oder ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nicht gegen die Unternehmensleitung eröffnet wird. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der Prävention von Korruption, Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung gemäß den Richtlinien für die Umsetzung von Risikomanagementsystemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Sarlaft: Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo). Darüber hinaus führen wir Due-Diligence-Prüfungen sowie Ermittlungsverfahren und Prüfungen von Einkommens- oder Gewinnausfällen durch, um Berichte gemäß den Qualitätsstandards für den Nachweis der forensischen Datenanalyse und Rechnungsprüfung zu erstellen. Nach diesem Verfahren erreichen wir die Rückerstattung von Verlusten sowie Schadensersatz und ergreifen Maßnahmen gegen Betrüger.

Der andere Schwerpunkt der Firma ist die Einhaltung von Vorschriften im Rahmen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gemäß den geltenden Normen der verschiedenen Wirtschaftssektoren. Die angemessene Einschätzung der betrieblichen und gesundheitlichen Risiken sowie die Identifizierung der rechtlichen Vorschriften, die die verschiedenen Aktivitäten regeln, führen nicht nur zu produktiveren Arbeitsumgebungen, sondern reduzieren auch potenzielle rechtliche Verstöße.

Nutzen der Freihandels
tratados

und Doppelbesteuerungsabkommen

Zollplanung und –optimierung

y optimización aduanera

Solicitudes

Zoll-, Steuer- und Verfahrensvorteile in Freizonen

Obtención de autorizaciones

Beschaffung der Genehmigung als zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (OEA: Operador Económico Autorizado)

Clasificación

Zolltarifliche Einstufung von Handelswaren, die Festlegung von Güterverkehr und die Auslegung von Ursprungsregeln

Prozessführung

Vertretung unserer Mandanten bei Rechtsstreitigkeiten und Verwaltungsuntersuchungen