Compliance und Risikomanagement
Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen, die Durchsetzung bewährter Praktiken und die Entwicklung von Strategien zur Haftungsvermeidung innerhalb von Unternehmen ist notwendig, um deren ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten und Betrug und Korruptionsrisiken zu vermeiden. Unsere Spezialisten arbeiten mit privaten und öffentlichen Unternehmen zusammen an der Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien, Verfahren und bewährten Praktiken, um die oben genannten Risiken zu minimieren und die organisatorischen Abläufe zu optimieren.
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der Prävention von Korruption, Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung gemäß den Richtlinien für die Umsetzung von Risikomanagementsystemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Sarlaft: Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo). Darüber hinaus führen wir Due-Diligence-Prüfungen sowie Ermittlungsverfahren und Prüfungen von Einkommens- oder Gewinnausfällen durch, um Berichte gemäß den Qualitätsstandards für den Nachweis der forensischen Datenanalyse und Rechnungsprüfung zu erstellen. Nach diesem Verfahren erreichen wir die Rückerstattung von Verlusten sowie Schadensersatz und ergreifen Maßnahmen gegen Betrüger.
Der andere Schwerpunkt der Firma ist die Einhaltung on Vorschriften im Rahmen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gemäß den geltenden Normen der verschiedenen Wirtschaftssektoren. Die angemessene Einschätzung der betrieblichen und gesundheitlichen Risiken sowie die Identifizierung der rechtlichen Vorschriften, die die verschiedenen Aktivitäten regeln, führen nicht nur zu produktiveren Arbeitsumgebungen, sondern reduzieren auch potenzielle rechtliche Verstöße.
- Políticas y procedimientos para minimizar riesgos operacionales
- Prevención de la corrupción el lavado de activos y la financiación del terrorismo
- Procesos de debida diligencia
- Investigaciones y procedimientos para minimizar riesgos operacionales
- Compliance en seguridad y salud en el trabajo (SST)
Entwicklung von Richtlinien
und Verfahren zur Minimierung betrieblicher Risiken
Verhinderung von Korruption
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
sowie Ermittlungsverfahren
Due-Diligence-Verfahren
Investigaciones
Untersuchungen von Straftaten, forensische Datenanalyse und Rechnungsprüfung
Compliance und Risikomanagement
Einhaltung von Vorschriften im Rahmen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
